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**章 總則
1.1為了合理地鑒定失信行為，為了合理地確定失信行為的責(zé)任人，促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本、增進(jìn)人類福祉，根據(jù)國(guó)際通行法律原則與國(guó)際慣例，世界信用組織[WCO]制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下：
（1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。
（2）法律的公序良俗原則。該法律原則賦予了人們維護(hù)社會(huì)正義的權(quán)利，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含公序良俗原則。
（3）法律的誠(chéng)信原則。該法律原則賦予人們誠(chéng)信的義務(wù)，世界絕大多數(shù)國(guó)家均將誠(chéng)信原則作為其民法、商法的基本法則。
（4）法律的契約自由原則，也稱自由約定原則。該法律原則賦予人們訂立民事契約的自由，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含契約自由原則。
1.3因適用和執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)而作出的行為，均應(yīng)視為世界信用組織[WCO]于美國(guó)特拉華州，以鑒證方或監(jiān)督方身份參與訂立并發(fā)生的三方或多方契約行為，該行為及該行為引起的相關(guān)爭(zhēng)議，均適用美國(guó)特拉華州法律及美國(guó)聯(lián)邦法律并受之保護(hù)，管轄權(quán)亦屬于國(guó)際道德法院或美國(guó)特拉華州法院及美國(guó)聯(lián)邦法院。如當(dāng)事人對(duì)適用法律及/或管轄權(quán)法院另有約定或另有聲明，其約束力不涉及至世界信用組織[WCO]。
1.4失信行為及責(zé)任歸屬的鑒定，適用本標(biāo)準(zhǔn)。
1.5失信行為及責(zé)任歸屬的鑒定，遵循客觀、公正、合理、合法、過錯(cuò)的原則。
1.6為防范道德風(fēng)險(xiǎn)，鑒定申請(qǐng)人應(yīng)提供信用身份證或者**的身份證明并建立信用檔案。
1.7世界信用組織[WCO]支持人們?cè)谧袷卣\(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線的原則下，追究失信行為責(zé)任人的信用責(zé)任。世界信用組織[WCO]鼓勵(lì)失信行為責(zé)任人積極改正失信行為或?qū)κ�信行為進(jìn)行積極補(bǔ)救。
世界信用組織[WCO]會(huì)員不得從事失信行為。
1.8失信行為的責(zé)任包括法律責(zé)任和信用責(zé)任。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱高層人員，包括法定代表人、實(shí)際控制人、董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)成員及監(jiān)事會(huì)秘書、經(jīng)理、副經(jīng)理等相應(yīng)級(jí)別的工作人員。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱實(shí)際控制人，是指雖名義不是法定代表人或決策系統(tǒng)****人，但因各種原因而實(shí)際支配單位行為的人員。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱ICE8000信用機(jī)構(gòu)，也稱ICE8000國(guó)際信用機(jī)構(gòu)或世界信用組織【W(wǎng)CO】會(huì)員信用機(jī)構(gòu)，是指知識(shí)結(jié)構(gòu)、工作能力、職業(yè)道德三方面符合ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，獲得世界信用組織【W(wǎng)CO】的認(rèn)證，在信用評(píng)價(jià)等信用執(zhí)業(yè)工作中有權(quán)利和義務(wù)遵守ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)、以防范自身濫用信用評(píng)價(jià)等權(quán)利或損害他人正當(dāng)權(quán)益的各類信用公司等信用從業(yè)單位。ICE8000信用機(jī)構(gòu)是世界信用組織【W(wǎng)CO】的會(huì)員單位，不是世界信用組織【W(wǎng)CO】的分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、代理機(jī)構(gòu)、下屬機(jī)構(gòu)。根據(jù)ICE8000信用機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，ICE8000信用機(jī)構(gòu)又可稱為ICE8000征信機(jī)構(gòu)、ICE8000立信機(jī)構(gòu)、ICE8000培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、ICE8000管理咨詢機(jī)構(gòu)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱法律責(zé)任，是指行為人為其失信行為所應(yīng)承擔(dān)的法律制裁，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任，該責(zé)任因當(dāng)事人及/或國(guó)家部門的**控訴得以承擔(dān)，屬于法律懲誡。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱信用責(zé)任，是指行為人為其失信行為所應(yīng)承擔(dān)的名譽(yù)損失、機(jī)遇損失與心理代價(jià)，該責(zé)任因信用信息的真實(shí)傳播而得以承擔(dān)，屬于社會(huì)懲誡。
1.9依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)出具的鑒定意見，僅為在假定證據(jù)資料真實(shí)且正確的前提下作出的原則性鑒定意見。對(duì)一項(xiàng)行為是否失信及責(zé)任歸屬的實(shí)質(zhì)性鑒定意見，按《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議仲裁標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議審理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行裁決。
對(duì)于失信行為及責(zé)任歸屬的原則鑒定意見，應(yīng)注明“涉嫌”字樣。
無論是原則性鑒定意見還是實(shí)質(zhì)性鑒定意見，均屬于根據(jù)假定的事實(shí)或真實(shí)的事實(shí)發(fā)表的觀點(diǎn)，僅供各有關(guān)方參考。并且，鑒定意見不能替代相關(guān)方自身的獨(dú)立思考與獨(dú)立判斷，相關(guān)方應(yīng)**地、理性地閱讀鑒定意見，自行決定其參考價(jià)值，并獨(dú)立承擔(dān)因斷章取義等誤讀的后果。
1.10適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，在適用本標(biāo)準(zhǔn)的過程中，均應(yīng)遵守誠(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線，行使和承擔(dān)本標(biāo)準(zhǔn)約定的權(quán)利與義務(wù)。
1.11適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，均視同已充分知悉并承諾遵守本標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。但是，適用本標(biāo)準(zhǔn)的任一當(dāng)事人，如果發(fā)現(xiàn)本標(biāo)準(zhǔn)任一條款存在不公正之情況，有權(quán)在公開說明相關(guān)情況及理由和書面通知世界信用組織[WCO]的前提下，公開聲明不受該條款的約束。
第二章 失信行為的標(biāo)準(zhǔn)
2.1失信行為是指違反誠(chéng)信原則的行為，即：在沒有正當(dāng)事由的前提下，損害他人正當(dāng)權(quán)益，且事后不積極補(bǔ)救。以下行為均屬于失信行為：
（1）在未作出合理解釋的前提下，未善意地遵守法律、法規(guī)[如：因怠于或不當(dāng)（行使法定權(quán)利、使用法定權(quán)力、履行法定義務(wù)）而侵犯了他人的正當(dāng)權(quán)益]，且之后未采取積極補(bǔ)救措施。
（2）在未作出合理解釋的前提下，未善意地披露重要事實(shí)（如：隱瞞重要事實(shí)或虛構(gòu)重要事實(shí)或虛假陳述等），且之后未采取積極補(bǔ)救措施。
（3）在未作出合理解釋的前提下，未善意地達(dá)成契約（如：以誤導(dǎo)等不正當(dāng)?shù)姆绞竭_(dá)成契約），且之后未采取積極補(bǔ)救措施。
（4）在未作出合理解釋的前提下，未善意地遵守契約[如：因怠于或不當(dāng)（行使約定權(quán)利、使用約定權(quán)力、履行約定義務(wù)）而侵犯了他人的正當(dāng)權(quán)利]，且之后未采取積極補(bǔ)救措施。
（5）在未作出合理解釋的前提下，對(duì)于不合法、無效的契約，未積極采取補(bǔ)救措施。
（6）在未作出合理解釋的前提下，對(duì)于自己的違約行為、違法行為，未積極采取補(bǔ)救措施。
（7）在未作出合理解釋的前提下，否認(rèn)他人的正當(dāng)權(quán)利或拒絕或拖延或阻撓他人的合理要求、合理請(qǐng)求、合理訴求，如：否認(rèn)他人具有信用評(píng)價(jià)權(quán)利，且之后未采取積極補(bǔ)救措施。（被評(píng)價(jià)方有權(quán)否定或質(zhì)疑信用評(píng)價(jià)意見的客觀性、公正性，也有權(quán)追究不客觀、不公正信用評(píng)價(jià)意見的責(zé)任，但沒有權(quán)利否認(rèn)他人具有信用評(píng)價(jià)權(quán)利。因?yàn)樾庞迷u(píng)價(jià)權(quán)利屬于言論自由權(quán)利，而言論自由權(quán)利屬于憲法權(quán)利。）。
（8）在未作出合理解釋的前提下，辜負(fù)他人的合理信賴或合理信任，且之后未積極采取補(bǔ)救措施。
（9）在未作出合理解釋的前提下，作出其它不善意行為或其它違反人類普適價(jià)值原則的行為，且之后未積極采取補(bǔ)救措施。
2.2本標(biāo)準(zhǔn)所稱合理解釋、正當(dāng)事由，是指符合以下條件之一的解釋或事由：
（1）該解釋或事由被相關(guān)行為的受侵害人諒解；
（2）該解釋或事由顯而易見地令人信服；
（3）該解釋或事由符合人類普適的價(jià)值原則。
2.3本標(biāo)準(zhǔn)所稱重要事實(shí)，是指對(duì)利害關(guān)系人的正當(dāng)權(quán)益有重要影響的事實(shí)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱契約，是指以書面或其它形式訂立的合同、協(xié)議、聲明、承諾等相應(yīng)文件。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱補(bǔ)救措施，是指對(duì)自己的不當(dāng)行為采取的改正措施，一般包括積極賠償損失、積極改正、積極尋求受侵害人諒解等行為，它表明行為人的良知與善意。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱法定權(quán)利，是指法律賦予的自由作為或利益。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱法定權(quán)力，是指法律賦予的可以使用的[給予或奪取他人權(quán)利]的力量。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱法定義務(wù)，也稱法定責(zé)任、法定職責(zé)，是指法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)作為或禁止作為。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱約定權(quán)利，是指單方或雙方或多方通過契約明確約定的自由作為或利益。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱約定權(quán)力，是指單方或雙方或多方通過契約明確約定的可以使用的[給予或奪取他人權(quán)利]的力量。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱約定義務(wù)，也稱法定責(zé)任、法定職責(zé)，是指單方或雙方或多方通過契約明確約定的應(yīng)當(dāng)作為或禁止作為。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱善、善良，是指不損害他人的正當(dāng)權(quán)益，或者：積極維護(hù)、增進(jìn)他人的正當(dāng)權(quán)益。本標(biāo)準(zhǔn)所稱善舉、善行，是指善良的行為、行動(dòng)、舉措。本標(biāo)準(zhǔn)所稱善意，是指主觀上追求善良、主觀上想從事善行的意愿、意圖、意識(shí)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱正當(dāng)權(quán)益，是指一個(gè)人或單位或地區(qū)擁有的符合[人類普適價(jià)值]的權(quán)益，該權(quán)益無論是否被[某一空間和時(shí)間的法律及/或風(fēng)俗習(xí)慣]支持或反對(duì)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱人類普適價(jià)值原則，是指人類不分時(shí)間、空間、種族、宗教、信仰等因素而普遍適用的價(jià)值原則，如：人的基本權(quán)利至上原則、人的發(fā)展機(jī)會(huì)均等原則、獎(jiǎng)善懲惡與獎(jiǎng)功罰過原則、誠(chéng)信原則、[利益分配與爭(zhēng)端處理的公平、公正、公開原則]等。

第三章 一般失信行為、惡意失信行為、嚴(yán)重失信行為的標(biāo)準(zhǔn)
3.1行為人過失（疏忽大意和過于自信屬于過失）造成的失信行為，應(yīng)鑒定為一般失信行為。
3.2行為人故意（明知或應(yīng)知是失信行為仍然作為或不積極補(bǔ)救屬于故意）實(shí)施的失信行為，應(yīng)鑒定為惡意失信行為。惡意失信行為尤其包括但不限于以下列舉的行為：
（1）行為人承認(rèn)或默認(rèn)失信行為后，拒不改正。
（2）接到勸善函或相關(guān)函件后，行為人仍不在乎信用機(jī)構(gòu)的信用評(píng)價(jià)，拒絕信用機(jī)構(gòu)的合理勸誡或合理要求，且不對(duì)勸誡或要求的合理性提出異議。
（3）行為人的失信行為已受到提示，但仍然重復(fù)該項(xiàng)失信行為或類似失信行為超過三次以上。
（4）接到勸善函或相關(guān)函件后，行為人仍拒不認(rèn)可信用機(jī)構(gòu)的信用評(píng)價(jià)權(quán)利。
（5）行為人刻意隱瞞重要事實(shí)、刻意誤導(dǎo)他人、刻意誣陷他人、刻意轉(zhuǎn)移話題、刻意制造事端逃避責(zé)任義務(wù)。
3.3對(duì)于主觀惡性較大、具有嚴(yán)重惡意的失信行為，應(yīng)鑒定為嚴(yán)重失信行為。嚴(yán)重失信行為尤其包括但不限于：
（1）行為人隱瞞失信行為、粉飾失信行為、掩蓋失信行為。
（2）行為人不遵守合理的程序，從程序上阻滯失信事實(shí)的驗(yàn)證。
（3）行為人不但回避失信行為的指控或拒不承認(rèn)失信行為，而且反過來捏造事實(shí)對(duì)受侵害人等進(jìn)行誹謗的。
（4）行為人對(duì)信用機(jī)構(gòu)或信用執(zhí)業(yè)人員或失信行為的控告人、受侵害人、證人進(jìn)行侮辱謾罵、打擊報(bào)復(fù)。
（5）行為人利用自己的人脈、背景等優(yōu)勢(shì)地位或法律瑕疵，否定信用機(jī)構(gòu)的信用評(píng)價(jià)權(quán)利。


資訊來源：原創(chuàng)